Мохамед Дауд Гачам, оптовый торговец одеждой Paramount, который импортирует и продает одежду под брендом Platini, был приговорен к четырем годам тюремного заключения.
Оптовый продавец шокирующей одежды
Федеральное расследование установило, что оптовый торговец уклонялся от уплаты пошлин, намеренно занижая стоимость импортируемых товаров. Большая часть этой импортированной одежды поступила из Китая, и он поручил китайскому поставщику одежды выставить два счета на разную стоимость.
С 2011 по 2021 год компания CHACHAM INC. использовала поддельные счета (занижая стоимость товаров) для таможенного оформления и уклонилась от уплаты налогов в общей сложности на сумму около 6,39 миллиона долларов.
Столкнувшись с федеральными обвинениями, Гачам в декабре признал себя виновным в таможенном мошенничестве путем подделки документов.
Кроме того, Ghacham Inc. также признала себя виновной по дополнительным обвинениям в связях с торговцами наркотиками и ей грозит штраф в размере более 4 миллионов долларов.
В настоящее время главе поставщика Мохамеду Дауду Гачаму грозит 4 года тюремного заключения и штраф в размере 6,39 миллиона долларов.
Что самое важное
Федеральное правительство заявляет, что импортная практика компаний должна соответствовать таможенным процедурам. Хотя первоначальный поставщик не несет ответственности, импортеры столкнутся с огромными юридическими рисками из-за нарушений и мошенничества. При этом предприятиям следует выбирать надежных оптовиков одежды.